Разъяснения Росфинмониторинга: правила ПОД/ФТ для майнеров и организаторов майнинг-пулов

<Информация> Росфинмониторинга "О применении лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), и лицами, организующими деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [1]

В информации приведены ответы ведомства на ключевые вопросы, в частности:

являются ли майнеры и организаторы майнинг-пулов субъектами Федерального закона N 115-ФЗ, и должны ли они вставать на учет в Росфинмониторинг;

распространяется ли на майнеров и организаторов майнинг-пулов обязанность по разработке правил внутреннего контроля и назначению специального должностного лица;

необходимо ли указанным лицам регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;

как майнерам и организаторам майнинг-пулов выявлять операции, предположительно связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

допустимо ли привлекать сотрудников иных юридических лиц, в том числе по договорам аутсорсинга, к подготовке и представлению информации в Росфинмониторинг.